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涉案资金流水2亿元 这3人被永丰警方抓了
来源:中国江西网  2020-07-23 16:17:59  编辑:肖文忠  作者:陈 芬、毛静瑶

  中国江西网/江西头条客户端讯 陈 芬、毛静瑶报道:近日,永丰县公安局成功斩断一买卖对公账户的黑灰产业链,先后抓获犯罪嫌疑人3名。

  今年4月,永丰警方接到公安部线索:在永丰某银行开设的多个对公账户涉嫌电信诈骗。民警顺循追踪,迅速锁定犯罪嫌疑人李某,并于6月8日在深圳将其抓获。据李某交代,2019年9月,李某在深圳某网吧上网时,一男子告诉他只要用自己的身份证,做法人代表,配合老板成功拿到公司的营业执照并注册对公账户,就能得到每月3000元的薪酬,老板还全程管吃管住管零花钱。李某在明知对方可能利用自己的身份信息去从事违法行为的情况下,仍然点头同意该男子的提议。随后李某按照该男子的安排,利用自己的身份信息开设了10余个对公账号,实名注册了三十八家公司,获利9000元。

  7月15日,永丰警方顺藤摸瓜将李某的上线魏某、魏某水抓获。据魏某、魏某水供述,2019年7月至2020年4月期间,两人带领10多名像李某一样的“卡农”在江西、湖北、四川等多个省市县注册对公账户40余个,开设虚假公司近百家。这些涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法犯罪涉案资金流动关联。经查,此次涉案的账户中有8个资金流水超过千万元,其中李某开设的一个对公账户,为他人提供的资金流水高达2亿多元。

  目前,3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖办理中。

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