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涉案金额21亿元!武宁警方摧毁一跨境赌博支付平台
来源:中国江西网  2019-08-29 16:23:08  编辑:朱兵兵  作者:熊亚玉 吴昭君

  中国江西网/江西头条新闻客户端讯  熊亚玉、吴昭君报道:组建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,涉案金额竟达21亿余元,这是怎么回事?

  近期,武宁县公安局按照公安部开展打击跨境网络赌博犯罪“断链”行动的要求,实施多警种联合、跨省大兵团作战,成功打掉一个为境外赌博网站提供大额资金结算服务的支付平台,涉案金额高达21亿元。

  2019年2月,武宁县公安局接到多名群众报案,被一名叫陶某的女子骗了1千多万元。经查,犯罪嫌疑人陶某以做过桥资金生意为名,向这些群众借款1300余万元,而借钱后的陶某并非将钱用于做生意,而是用来在手机赌博APP上进行网上赌博。

  民警在对陶某从事网络赌博一案进行深入调查时,发现陶某自2018年4月开始,通过手机扫码充值赌资,在“某某棋牌”“某某巴黎人”两个赌博网站参与赌博,并先后输掉赌资570万元。通过对陶某赌资追踪,发现部份赌资经过层层转账,流入深圳市某网络科技有限公司账户。经进一步调查发现,该公司并未取得相关支付业务牌照,却为赌博网站提供资金结算服务,涉嫌非法经营。掌握相关情况后,武宁县公安局立即从全局抽调精干警力,成立跨境网络赌博犯罪“断链”行动侦查小组,对案件进行线索摸排和专案经营。在市局相关部门的协助下,通过对该公司的经营场所和高层管理人员的活动规律进行贴近侦查,经过三个多月的时间,最终查明该公司的组织构架、运行模式、经营地点以及相关犯罪事实。

  为了打掉这一非法经营窝点,武宁县公安局党委高度重视,制订了一系列周密的计划。今年5月27日,在广东警方和市公安局的配合下,统一抓捕行动悄然展开。该局组织100多名警力远赴深圳,通过精准分析,确定最佳时机,一举抓获公司法人代表符某,技术部、财务部、提现部负责人等13人,主要嫌疑人无一漏网。

  据统计,该案涉案金额达21亿元,冻结涉案账户3769个,资金3694万元。7月29日,武宁县人民检察院对该案批准逮捕8人、取保候审5人。案件还在进一步侦办中。

  警方提示:互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展。同时,也提醒广大群众在浏览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,不参与、不传播并且积极向警方举报相关线索。

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