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去年至今 江西破获2489起经济犯罪案件 挽回经济损失超7亿
来源:中国江西网  2019-05-16 09:00:08  编辑:朱兵兵  作者:

  中国江西网/江西头条客户端讯  记者李逊通讯员刘波、张悦、王宇报道:2019年5月15日是第10个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。当天,记者从江西省公安厅获悉,2018年至2019年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,破案2489起,抓获犯罪嫌疑人4203人,挽回直接经济损失7.05亿元。

  据悉,2018年,全省公安机关共立非法集资案件179起,抓获犯罪嫌疑人241名,涉案金额70余亿元。2018年5月以来,江西省公安厅经侦总队与省处非办、省民政厅共同研商防范处置我省养老领域非法集资风险,先后处置了枫香山庄等养老领域非法集资突出风险隐患。2018年6月至8月,全国百余家P2P网贷平台接连“爆雷”后,江西省公安厅经侦总队主动会同地方金融监管局等部门持续对我省P2P网贷平台开展排查整治工作,先后查处“小猪理财”“真鑫贷”等P2P网贷平台。

  此外,2018年,我省“猎狐行动”继续领先,共缉捕(劝返)境外逃犯40名,我省的总体绩效、缉捕总数、总缉捕率、在册缉捕率均位列全国第二组省份第二名。

  猎狐2018经典案例:

  成功缉捕在逃犯罪嫌疑人高某

  2016年7月18日,受害人到丰城市公安局经侦大队报警称:高某以江西某金属制品有限公司和江西省某经贸进出口有限公司资金周转的名义向张某某、罗某某等人借款数佰万元,借款之后高某拒不归还。2016年8月22日,丰城市公安局经侦大队立案侦办高某涉嫌集资诈骗案。经侦查发现,高某已于案发前持普通护照潜逃肯尼亚。办案单位通过两年的不懈努力,最终锁定高某在肯尼亚的位置,并经公安部批准派出了境外缉捕组。2018年5月21日,在公安部的大力支持下,国际刑警组织总部发布了对高某的红色通报。2018年5月28日上午10时,缉捕组在肯尼亚刑事侦查总局的配合下将犯罪嫌疑人高某抓捕归案,于5月29日顺利押解归国。此次历时10天的赴非洲缉捕任务顺利完成。

  非法集资、传销典型案例

  2018年,南昌市公安机关先后6次开展传销犯罪集中整治行动,共立传销案30起,刑事拘留传销组织头目125名,捣毁传销窝点800余个、清理并遣散传销人员2000余名。其中,2018年11月,南昌县公安局组织对盘踞在该地的刘某某等18名传销组织头目开展集中收网行动,省、市、县三级公安联动,前往陕西、甘肃、安徽、四川等地对将该18名传销组织头目开展集中抓捕,并将其一举抓获。同时,南昌县公安局与市场监管、居委会等部门共同组织对该传销团伙在当地的224处窝点开展清查行动,清查遣返该传销组织成员392名。

  2018年8月14日,南昌市公安局红谷滩分局对江西小猪金融信息服务有限公司(小猪理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现南昌市公安局红谷滩分局已对8名犯罪嫌疑人刑事拘留,追缴挽回经济损失1.5亿余元,并已对相关涉案资产进行查封冻结。目前该案正在进一步侦办中。

  刘某等人伪造货币案

  2018年9月,萍乡市公安局破获刘某等人伪造货币案,捣毁电脑打印伪造货币窝点1个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获假币及半成品4万余元和大量制假工具。通过后续深挖扩线捣毁伪造货币窝点20余个,抓获犯罪嫌疑人30余名。

  犯罪嫌疑人刘某自2017年4月开始在网上购买假币半成品,进行二次加工后,先后将假币发往湖南、江西各地组织,组织团伙成员以使用假币购买小商品再获得找零的形式非法获利。

  汪某某等人信用卡诈骗案

  2018年3月,江西省婺源县公安局破获了一起伪造他人银行卡并盗刷资金的案件,抓获犯罪嫌疑人汪某某等4人,缴获作案用的笔记本电脑1台、U盘、手机2部等物品,其中U盘内有银行卡数据2000余条。

  2018年2月份以来,犯罪嫌疑人汪某某利用制卡机、笔记本电脑、拉卡拉等作案工具,流窜到湖北省孝感市、江西上饶等地进行伪卡盗刷犯罪。

  九江某建材有限公司虚开案

  2018年7月,九江市公安机关成功破获一起虚开金额高达数十亿元的特大虚开增值税专用发票案,一举摧毁了一个跨越江西、湖北、河北、上海等4省、市的虚开犯罪团伙,抓获主犯罗某某等虚开犯罪嫌疑人6名。

  2018年5月7日,九江警方根据国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行联合下发的2018年打虚打骗线索,发现2017年九江市某建材有限公司在无进项认证的情况下对外大肆虚开,涉嫌虚开增值税专用发票重大犯罪嫌疑,涉案金额特别巨大。九江市公安局高度重视,迅速成立专案组,对该公司近年来的经营活动进行调查。

  经查,该公司实际控制人罗某、负责洽谈业务的陈某等人,使用他人身份证在九江注册并开设多家公司,以进销变项、顶格开票的方式,在江西九江、上饶、宜春,浙江台州、湖北蕲春和武汉,河北石家庄、邢台及上海等多省市成立数十家公司虚开增值税专用发票。2018年7月18日,专案组查明该团伙的部分成员正在湖北省武汉市继续实施虚开增值税专用发票的犯罪行为,于是决定统一收网,出动警力将分布在浙江、湖北、江西等地的以罗某某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押涉案增值税专用发票数百份,现金200余万元,作案车辆一辆,电脑四台、银行卡27张及收付款凭证数佰张。

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