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九江市濂溪区经侦大队办理一起妨害信用卡管理案
来源:中国江西网  2017-08-08 15:04:56  编辑:韩静  作者:徐小琴

  中国江西网讯 徐小琴报道:近日,九江市濂溪区经侦大队办理一起妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人1名。

  7月11日,濂溪区公安分局经侦大队接到中国农业银行九江浔庐支行报案,称有人以给好处费的方式为他人办理银行卡,并非法持有他人多张银行卡。

  接到报案后,濂溪经侦民警经过调查,今年5月,犯罪嫌疑人谈某注册成立九江某信息咨询有限公司。该公司通过为海通、广州、中银、国泰等相关证券公司开户获取利润。因证券公司开户需要银行卡,谈某开始是让其朋友办理银行卡并开通网银供他的公司使用,后又通过其朋友向社会散发兼职信息的方式招聘兼职人员,同时要求兼职人员按照其提出的要求办理银行卡、开通网银。谈某对成功开通证券账号的兼职人员给予80元的佣金作为酬劳。在兼职人员配合谈某公司成功开通证券账户后,谈某为了方便对已开通的证券账户进行后续操作,在明知银行卡只能供卡主本人使用的前提下,仍持有并使用兼职人员的18张银行卡。

  根据我国《刑法》相关规定,谈某的行为涉嫌妨害信用卡管理罪。8月1日,谈某被濂溪区公安分局采取强制措施,案件还在进一步办理中。

  警方提示:我国《银行卡业务管理办法》第五条及第二十八条规定,银行卡包括信用卡和借记卡,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

  《中华人民共和国刑法》第一百七十七条规定,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:

  (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

  (二)非法持有他人信用卡,数量较大的;

  (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

  (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡。

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